非法集資案例(一)
文章來源：通和投資發(fā)布時間：2020-02-25
案例一：
托管造林的幻夢——北京鑫世偉博公司集資詐騙案
投資購買林地進行托管造林既可以獲得高額利息回報，又可以轉(zhuǎn)手賣出獲利，面對一家號稱在河北、內(nèi)蒙古多地擁有數(shù)千畝林地的公司的“承諾”，眾多投資人難以抗拒，卻沒有想到這不過是幻夢一場。
案情簡介
劉某某1952年出生于河北省饒陽縣，初中文化。曾在北京注冊多家公司，但沒有進行實際、真實的經(jīng)營。2004年10月，他與北京無業(yè)人員崔某某商議后，通過中介公司虛假出資500萬元，注冊成立了北京鑫世偉博科貿(mào)有限責任公司，崔某某任董事長，劉某某任總經(jīng)理。2004年12月至2005年6月，二人在北京市朝陽區(qū)承租寫字樓，虛構(gòu)投資合作托管造林項目，大肆進行宣傳。在半年時間里，先后誘騙70余人向鑫世偉博公司投資1029萬元，簽訂了560畝林地托管合同。
由于鑫世偉博公司沒有經(jīng)濟實體，沒有正當?shù)慕?jīng)營業(yè)務(wù)，公司的運轉(zhuǎn)靠后面投資者的投資支付前面投資者的到期本息及介紹人的提成返點，維持到2005年5月，公司開始入不敷出，資金鏈斷裂，劉某某、崔某某隨后潛逃。非法吸納的資金除小部分用于購買林地、支付投資人短期回報外，其余大部分資金被劉某某、崔某某揮霍一空，造成投資人損失600多萬元。
在銷售林地的同時，劉某某還另起爐灶，2005年6月至11月，以其實際控制的北京萬森源科貿(mào)有限責任公司的名義，謊稱購買該公司的成材林、投資該公司的煤炭物流等項目可以獲取遠高于銀行存款利息的高額回報，騙取20余人投資款84萬元。2005年9月至2006年2月，劉某某采取類似方法，以其任法定代表人的北京久陽恒通科貿(mào)有限責任公司等名義，謊稱投資久陽恒通公司的煤炭及物流項目可獲取高額回報，騙取30余人投資款196萬元。
作案手段
1.高額回報做引子。劉某某、崔某某二人對外宣傳許諾，支付林木投資月息為4%~10%，介紹購買林地的，則可獲得18%的高額提成。
2.林地托管做幌子。劉某某、崔某某二人到河北省某縣，與某村簽訂租賃該村林地40畝、租期10年的協(xié)議。然后對投資者謊稱，公司買了河北豐寧、固安、文安、永清、廊坊以及內(nèi)蒙古林西等地的3580畝地，進行林地開發(fā)，吸引投資人與公司簽訂林木托管協(xié)議書或合作托管造林協(xié)議書。
3.上課參觀洗腦子。為了獲取投資者信任，劉某某、崔某某將群眾帶到公司上課，向他們提供在河北某縣簽訂的40畝林地租賃合同及林權(quán)證，并帶他們到該林地參觀，鼓動投資者融資購買林地，獲取高額回報，然后將林地賣出去。
4.親戚協(xié)助當騙子。劉某某、崔某某開展集資并未在媒體做廣告，更未請明星代言宣傳，主要是通過親戚、朋友關(guān)系把投資人拉入騙局。其中有個不容忽視的人，那就是崔某某的嬸嬸高某某， 2004年12月至2005年6月，高某某直接介紹他人向鑫世偉博公司投資，并參與介紹提成比例制定等活動，幫助劉某某、崔某某變相非法吸收公眾存款977萬元。
案例二：
揭開托管造林的神秘面紗——億霖集團非法經(jīng)營案
“合作造林，首選億霖?！倍潭虄赡陼r間，億霖木業(yè)集團有限公司憑借這一誘人的廣告和騙術(shù)非法銷售林地42.2萬畝，遍及全國11個省市，造就了5個“千萬富翁”、18個“百萬富翁”，涉案資金16.8億元人民幣，受騙人數(shù)達2.2萬人?！爱嬈ぁ眲兿轮?，這一廣為人知的托管造林公司終于露出了非法經(jīng)營的真實面孔。
案情簡介
趙某某，漢族，遼寧省沈陽市人，億霖木業(yè)集團有限公司股東。2003年4月因非法傳銷被法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣35萬元。2004年1月，因犯非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5萬元。兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣40萬元。趙某某在服刑期間，與屠某某、趙某甲等人合謀出獄后重新以傳銷方式銷售林地獲利。2004年4月7日，趙某某刑滿獲釋后，注冊成立了內(nèi)蒙古億霖木業(yè)有限公司、北京億霖木業(yè)有限公司等一系列公司，從事所謂合作托管造林經(jīng)營活動。趙某某是億霖集團的控股股東和實際控制人，為億霖集團制定了銷售策略、宣傳綱要及提成比例等。
2004年4月至2006年5月，趙某某等人以億霖集團為依托，以合作托管造林可以獲取高額回報為名，積極發(fā)展傳銷隊伍，開展傳銷活動。在北京、內(nèi)蒙古、遼寧等11個省（自治區(qū)、直轄市）的45個縣（市、區(qū)），累計簽訂林地購置合同1082份，涉及林地面積共計96萬余畝，合同金額8.8億余元。同期，按照趙某某等人制定的經(jīng)營策略和模式，億霖集團各級營銷團隊運用傳銷手段，以每畝3700元的價格累計銷售林地面積42萬余畝，凈銷售額高達16.8億余元，其中支付銷售人員提成返利高達4.5億元。
作案手段
1.傳銷老手，重操舊業(yè)。因非法傳銷鋃鐺入獄的趙某某2004年4月出獄后，立刻重新組織傳銷隊伍。首先在全國多個省市低價收購林地，然后以分公司作為銷售主體，下設(shè)銷售部，各銷售部依層次設(shè)部長、銷售經(jīng)理、銷售主管、業(yè)務(wù)員四級銷售人員，形成金字塔式上下線結(jié)構(gòu)。銷售分公司及下屬各銷售部采用招聘、社區(qū)宣傳、媒體廣告或親友間介紹等形式招聘員工、招攬客戶，按統(tǒng)一口徑對應(yīng)聘人員或購林人進行培訓授課，以一對一貼身幫教、收取入門費等手段，吸引投資者高價購買林地。承諾“在億霖集團投資購林能獲得高額回報，合同期滿，保證15立方米/畝的出材量，不足部分，公司以自有林地予以補償，公司按市場價格收購，管護費用由銀行監(jiān)管，對購買的林木有保險，所購買的林地有林權(quán)證”等。
各銷售人員以億霖集團的名義與購林人簽訂《林業(yè)綠化工程合同》《林業(yè)綠化工程管護合同》《林業(yè)綠化木材收購合同》。億霖集團將收取的銷售款按25％的比例返給分公司，作為銷售人員的報酬及費用開支。各級銷售人員的收入均按銷售林地面積的比例提成，上級銷售人員以下級銷售人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算獲取報酬，而以管護林地為名收取的3億余元“林地管護費”，既未按合同交銀行監(jiān)管，也沒有作為管護費用用于林地管護專項支出，而是被混入銷售林地款，用于各級銷售人員提成和揮霍。
2.廣告轟炸，蠱惑人心。出獄后的趙某某組建億霖集團后就以高調(diào)姿態(tài)出現(xiàn)在世人面前。2004年，“合作造林，首選億霖”的廣告語曾密集地轟炸過人們的眼球，不僅電視、報紙、戶外燈箱上都登有“億霖木業(yè)”的廣告，每隔一段時間，各媒體還廣泛刊登億霖集團招聘銷售人員的廣告。如此鋪天蓋地的宣傳，吸引了眾多懷揣發(fā)財夢想的老百姓走進億霖集團。
為能讓投資者放心掏錢，趙某某下了一番苦功：工商、稅務(wù)登記注冊資料齊全，在互聯(lián)網(wǎng)上建網(wǎng)站，選擇北京高檔寫字樓作為其營業(yè)場所，找著名藝人明星做形象代言人。一系列的精心包裝將億霖集團的傳銷本質(zhì)掩蓋起來，每一個到過億霖集團的人都沒覺得這是一家騙人的公司。不到一年時間，億霖集團就發(fā)展成一個有近3000人的大公司，上萬名投資人傾盡所有買了億霖集團的林地。
3.弄虛作假，欺上瞞下。趙某某等人偽造中國技術(shù)監(jiān)督情報協(xié)會與《中國質(zhì)量與品牌雜志社》頒發(fā)的“群眾滿意榮譽證書”，編造林業(yè)專家關(guān)于種植速生楊等樹種的經(jīng)濟價值評估研究成果，謊稱林業(yè)專家的實驗結(jié)果年回報率高達28.2％。同時，相關(guān)分公司在經(jīng)營中有意夸大歐美楊生長量及收益，歪曲推論森林資源狀況和市場分析，卻對國家林業(yè)局發(fā)布的《關(guān)于合作（托管）造林有關(guān)問題的通知》中有關(guān)限額采伐制度的規(guī)定和經(jīng)營成本避而不談，進行不實的林業(yè)政策宣傳，誤導(dǎo)社會投資者。
本文案例摘自中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)（舊版）：
http://www.cbrc.gov.cn/ffjzIndex.html
